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Blanchiment, terrorisme : la Banque postale visée par une enquête

19 Déc
La Banque Postale avait supprimé de son système de filtrage la Saving Bank, une banque d'Etat syrienne figurant sur la liste noire de l'Union européenne. Des dysfonctionnements et manquements qui ont conduit l'autorité de contrôle des banques à saisir la justice.
La Banque Postale avait supprimé de son système de filtrage la Saving Bank, une banque d’Etat syrienne figurant sur la « liste noire » de l’Union européenne. Des dysfonctionnements et manquements qui ont conduit l’autorité de contrôle des banques à saisir la justice. (Crédits : © Mal Langsdon / Reuters)
Au nom de la lutte contre le terrorisme, il faut pouvoir fliquer la moindre transaction, absolument rien ne doit échapper au grand œil de Big Brother . Et surtout pas les mandats cash qui sont ici visés … trop anonyme . Trop libre . Donc il n’y aura plus de mandats cash . Tout doit pouvoir être tracé, y compris notre liberté, qui fond comme neige au soleil !! On ne pourra bientôt même plus respirer, il faudra payer une taxe pour avoir ce privilège (traçable bien sur) .. Z 

Le parquet a ouvert une enquête préliminaire sur la base d’un rapport de l’ACPR pointant des « carences du système de filtrage » des opérations, notamment les mandats cash, selon le site Les Jours.

La Banque postale est visée par une enquête préliminaire, ouverte par le parquet de Paris en septembre et confiée à la brigade financière, pour des soupçons de manquements à ses obligations de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a révélé le site d’information Les Jours.

« La justice avait été saisie par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », l’ACPR, adossée à la Banque de France, qui avait découvert lors d’une inspection « plusieurs faits graves », selon un pré-rapport d’une trentaine de pages élaboré en juin, précise Les Jours.

L’ACPR reproche notamment à la filiale de la Poste un « ensemble de dysfonctionnements » dans le contrôle des clients  (le KYC know-your-customer), en particulier sur les « mandats cash », système permettant de transférer facilement de l’argent à un tiers, que La Banque postale a prévu d’arrêter au 1er janvier, ainsi que son dispositif de gel des avoirs.

Banque syrienne sans filtre

Le gendarme des banques dénonce des « carences du système de filtrage » : elle aurait ainsi supprimé de ce système de filtrage la Saving Bank, une banque d’Etat syrienne figurant sur la « liste noire » de l’Union européenne, car son nom, très commun, déclenchait de nombreuses alertes. Au risque de laisser passer des opérations normalement interdites.

L’ACPR a découvert « plusieurs dizaines d’opérations effectuées au bénéfice de personnes figurant sur des listes de sanctions financières et faisant l’objet de mesures de gel nationales ou européennes. »

« A ce stade, la procédure étant en cours, La Banque postale réserve ses réponses à l’ACPR. La Banque postale précise que la Syrie figure sur la liste des pays sous embargo, et qu’aucune opération n’a été faite entre La Banque postale et la Syrie », a réagi la filiale de La Poste, qui précise que le pré-rapport a déjà fait l’objet de modifications à la suite de ses observations.

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Publié par le 19 décembre 2017 dans économie, général

 

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